(资料图片仅供参考)
为配合打击治理银行账户诈骗活动,农发行阳谷县支行组织开展了存量银行账户“拉网式”排查,各柜面人员妥善分工,以月份为单位稳步推进排查工作。
该行首先对符合本次排查范围的存量银行结算账户列出清单,对清单中非柜面交易限额高、交易频繁、资金流动频繁的账户进行梳理,逐一进行排查,重点核实账户是否为开户企业使用、账户交易明细是否存在异常、非柜面交易限额管理是否合理等要素。该行通过系统查询和联系客户的“双管齐下”方针,组织柜员结合客户业务经营情况、走款计划申报等对35家客户相关的大额交易进行了摸底排查,未发现存在涉诈风险的账户。
下一步,该行将继续做好后续排查工作,保证按照计划推进清查进度。如发现异常账户,将及时向人民银行和上级行进行汇报,并采取相应的交易管控、调整非柜面限额等处置措施加以控制。注意做好客户解释工作,及时妥善处理排查工作中出现的问题。
(杨怀志)
下一篇:最后一页
为配合打击治理银行账户诈骗活动,农发行阳谷县支行组织开展了存量银行
曼联下周5000万签奥纳纳!周薪较低有助买新哈兰德,可卖一人筹钱,曼联,
7月7日北向资金减持12 96万股蓝特光学。近5个交易日中,获北向资金增持
导读1、1,包含双肩包材料的质量,是否耐用,使用的材料是否环保。2、2
今日,证监会宣布对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违法所得)7
欧洲央行副总裁德金多斯表示,核心通胀的演变将是欧洲央行未来政策决定
2023年7月7日,中国中免(601888 SH)发布2023年半年度业绩快报公告。202
文:懂车帝原创高帅鹏[懂车帝原创产品]日前,GMC正式发布Canyon(图片)A
2023年6月公司实现签约面积72 9万平方米,同比下降40 72%;实现签约金
电动载人汽车出口值同比增长204 3倍(副题)河北日报讯(记者苑立立通
随着暑期来临,甘肃省敦煌市迎来旅游高峰。为此,当地各景区已提前启动
以下是三晖电气在北京时间7月7日11:23分盘口异动快照:7月7日,三晖电
7月6日上午,2023世界人工智能大会在上海开幕,特斯拉首席执行官(CEO
群众利益无小事,为民服务无止境。连日来,临县公安陆续收到群众送来的
据路透社7月6日报道,白俄罗斯总统卢卡申科6日表示,瓦格纳集团创始人
据敦化市水利局相关部门负责人介绍,今年入汛以来,敦化市不断加强对域
7月6日北向资金减持60 29万股大族激光。近5个交易日中,获北向资金减持
建发股份拟募资85亿元投向非房业务,融资必要性与合理性遭质疑,融资,股
诚信是德,诚信是则,诚信是金。日前,“弘扬诚信文化建设诚信商圈”—
根据路试谍照来看,小鹏X9的车头前脸是家族化的设计,有一条弧形的灯带
近日,济南市公安局森林警察支队牵头开展“猎鹰一号”专项行动成功破获
近日,宿迁学院建筑工程学院分团委带领“逐星”服务总队成员走进宿迁市
近日,在任丘市石门桥镇付家村,任丘市“微宣讲团”成员崔德路正在为群
天气预报7月7日(星期五)晴天间多云西南风3级,24℃~42℃对于高温天
大家好,小榜来为大家解答以上的问题。lolfps太低了,游戏LOLFPS太低怎
X 关闭
X 关闭